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　　6■★、以3票同意★◆，0票反对■★，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　8、以3票同意■★，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★■■■◆★、完整，没有虚假记载■■◆◆★、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号◆★★■■◆：2024-011）。

　　●每10股派发现金红利23.80元（含税），不进行资本公积金转增股本★■◆■★，不送红股。

　　7◆★★★、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　12◆■◆.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司之间担保额度预计的议案》◆★★。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月22日以电子通讯方式发出关于召开第十二届监事会第十五次会议的通知，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开◆■◆。会议由监事会主席程敏女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中王法雯女士以通讯表决的形式出席本次会议）◆◆。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日■◆★★◆，河南盛世的总资产为273,100万元，净资产为49,490万元★★■；2023年度实现营业收入538★★★,052万元■★■，实现净利润2,593万元。（经审计）

　　经审核◆■，监事会认为公司本次开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规避大宗材料价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本■★★■◆◆，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平■★◆★◆。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规★★■◆■，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

　　浙江盛世、河南盛世与公司其他区域销售公司一样◆■■◆◆■，执行公司统一的销售政策■★■■★◆，价格公允，遵循了公平、公正、公开原则，不会损害公司及非关联方的利益。公司拥有独立的产、供、销系统，产品的销售不依赖于浙江盛世、河南盛世等关联方。公司与前述公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，保证公司正常稳定的发展，对公司的销售经营成果有积极的影响。

　　（1）2024年4月29日★◆◆■■◆，公司召开了第十二届董事会第十八次会议■◆，以7票同意■◆★，0票反对■■◆■，0票弃权,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　公司2023年年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网■■■◆★，《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）同日披露于公司指定信息披露媒体★■■。

　　15★◆.以9票同意、0票反对◆★■◆★、0票弃权审议通过了《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

　　董事会认为■★★★◆：本次公司开展票据池业务系为了保证公司及子公司正常运营的流动资金需求，有助于日常经营业务的开展。本次票据池业务的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会同意将票据池业务事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号★■：2024-012）◆◆★★◆★。

　　16.以9票同意、0票反对★★★、0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议■■■★★，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过190亿元的票据池额度◆■■■，即用于与合作银行开展票据池业务的质押票据累计余额不超过人民币190亿元。票据池业务的开展期限为1年，在业务期限内■★◆★，上述额度可以循环滚动使用★■■。本事项尚需提交股东大会审议。本次开展票据池业务不构成关联交易。具体情况如下：

　　经审核，监事会认为公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，并取得一定的投资收益★★◆■，不存在损害公司及全体股东利益，符合公司和全体股东的一致利益。

　　董事会提请股东大会授权公司董事会■■，并同意董事会授权资金管理部在授权范围内具体实施，合作银行选择及额度使用实行三级审批制度，需资金管理部汇票业务主管、资金管理部负责人及公司财务负责人的审批同意后方可执行。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整◆■◆◆★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏■■■◆◆★。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-016）。

　　经审核，监事会认为《2023年度监事会工作报告》客观、线年度的工作及运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）、披露于巨潮资讯网的《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

　　3.以9票同意、0票反对◆■、0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

　　10◆■★★.以9票同意■◆、0票反对★◆■、0票弃权审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　董事会对公司2023年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2023年度，公司内部控制得到有效执行◆■■◆★★，不存在重大缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，促进公司长期稳定健康发展。

　　主营业务：一般项目：家用电器销售；家用电器安装服务◆◆◆★★★；制冷、空调设备销售◆◆■★；日用家电零售；新能源汽车整车销售★★■★★◆；新能源汽车电附件销售■■★；信息技术咨询服务；家用电器零配件销售；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流★■■、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外■■，凭营业执照依法自主开展经营活动)■■★。许可项目：住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)■■◆■◆◆。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-013）。

　　经审阅，监事会认为中审众环在2023年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况■◆，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2024年度财务及内部控制审计工作要求。

　　公司董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，董事郭书战先生在河南盛世欣兴格力贸易有限责任公司担任执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定◆★◆■★■，浙江盛世◆★◆■、河南盛世为公司的关联法人★■★◆■，相关交易构成关联交易◆◆◆。

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展状况相匹配，分配预案符合公司实际情况■◆★，未损害公司股东尤其是中小股东的利益◆■★★，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2023年度利润分配的预案。

　　注◆■◆◆■◆：截至披露日，2024财年已发生金额为2024年1月1日至2024年3月31日实际发生金额。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司公司章程》的规定，郭书战先生★◆★◆、张军督先生作为关联董事已依法回避表决◆■◆★■★。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过◆■★。上述日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　2★◆◆■■.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关联交易的定价政策和定价依据为：公司综合考虑消费者的接受能力★◆■、渠道的商业利益、竞争对手的价格水平、公司自身的利润等四方面因素◆■◆，制定全国统一价格★★◆。公司的日常关联交易定价遵循上述定价原则★◆■◆◆■，与其他区域经销公司保持一致。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》■◆■■◆。

　　2.公司或公司的控股子公司本次日常关联交易预计事项的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于日常关联交易预计的议案》★★◆★■，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号◆★：2024-011）。

　　票据池业务是指合作银行为满足公司对所拥有资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的集资产管理■★■★◆◆、票据池质押融资◆★◆★★★、配套授信等功能于一体的综合金融服务业务★■◆。票据池入池资产包括但不限于商业汇票◆■◆◆◆■、存单等金融资产。

　　8.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》◆■★◆◆■。

　　9★■■◆★■、以3票同意，0票反对◆◆◆，0票弃权审议通过了《关于2024年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-013）■◆★★■。

　　11、以3票同意，0票反对◆★，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-016）。

　　经审核◆★★，监事会认为公司本次开展票据池业务■■■，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展◆■，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司将分别与浙江盛世★◆◆◆■、河南盛世签订《格力产品区域经销合作协议》，约定双方在2024财年、2025冷年专营格力产品的区域经销的合作事宜，2024财年公司向浙江盛世、河南盛世销售额预计分别为68亿元、65亿元◆■★■，2025冷年公司向浙江盛世■■★◆★■、河南盛世销售额预计分别为70亿元■◆、65亿元。

　　主营业务：家用及生活电器产品的销售◆★◆■◆◆、安装及维修；生活用水净化设备凯发k8体育官方网站、空气净化设备的销售■★★■、安装及维修；电子产品的销售及维修★◆■■。

　　与公司的关联关系：公司董事张军督先生在浙江盛世担任执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）条规定★■★，浙江盛世为公司的关联法人◆◆■，公司或公司的控股子公司与浙江盛世的交易构成关联交易。

　　公司拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构，聘期为一年，审计费用为396万元。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司■★■■”）于2024年4月22日以电子通讯方式发出关于召开第十二届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开★◆◆。会议由董事长董明珠女士主持■★■◆，应出席会议董事9人◆◆◆★，实际出席会议董事9人（其中郭书战先生以通讯表决的形式出席本次会议）★■■◆，公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定◆◆。

　　14.以9票同意、0票反对◆★■■★◆、0票弃权审议通过了《关于2024年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》★◆■。

　　公司拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构，聘期为一年，审计费用为396万元（其中：财务报告审计费用296万元，内部控制审计费用100万元，不含差旅费)。

　　经审核，监事会认为公司与关联方的日常关联交易◆■★★■，决策程序合法合规，交易公平合理★■★◆■，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形★★◆。

　　公司以进入票据池的商业汇票等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项★■■★★★，随着质押资产逐步办理托收解付，若担保额度不足，合作银行将要求公司追加担保。公司将夯实票据池管控，及时了解到期资产情况，安排新收商业汇票等金融资产入池◆◆◆■。

　　为充分激发高管团队的潜力和创造更大价值，建立符合公司实际情况的薪酬考核及激励体系，董事会根据《公司章程》等有关规定，对高管“德、能、勤、绩”等方面表现进行了考评，参考行业情况制定该议案◆■★■◆◆。

　　13■★◆■◆.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2024年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）、披露于巨潮资讯网的《关于2024年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号★◆◆：2024-015）★■◆★■◆、披露于巨潮资讯网的《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

　　本利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险★◆◆◆★★。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2024年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》（公告编号★◆◆★◆■：2024-014）、披露于巨潮资讯网的《关于2024年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定■■★◆，报告内容真实★★、准确■★、完整地反映了上市公司的实际情况■◆★★，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　拟开展票据池业务的合作银行限于五大行及全国性国有股份制商业银行，合作银行总数不超过8家。

　　2■◆◆★◆、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》■■◆。

　　1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司★★”）以2023年财务年度（2023年1月1日至2023年12月31日，以下简称“2023财年◆★★★”）日常关联交易实际发生额为基础，对2024年财务年度（2024年1月1日至2024年12月31日，以下简称“2024财年”）以及2025年冷年年度（2024年8月1日至2025年7月31日★■■，以下简称“2025冷年”）的日常关联交易的总金额进行合理预计。

　　公司将部分商业汇票、存单等质押入票据池进行集中管理，办理银行承兑汇票开具等业务，有利于节约公司资源■★■★，减少资金占用，提升公司流动资产使用效率，实现公司、股东权益最大化◆★◆。

　　公司2023年年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网★■■◆，《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）同日披露于公司指定信息披露媒体。

　　公司董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，董事郭书战先生在河南盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事★◆，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司为公司的关联法人，相关交易构成关联交易■■◆◆■。

　　●在实施权益分派的股权登记日前享有利润分配权的股本总额发生变化，公司拟按每股分配比例不变的原则★◆，相应调整现金分红总额。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下◆◆：

　　公司或公司的控股子公司拟与浙江盛世和河南盛世在2024财年发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过131亿元，在2025冷年发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过135亿元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环★◆◆■★★”）出具了《2023年度内部控制审计报告》(众环审字[2024]0500140号)。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》★◆。

　　公司2023年年度股东大会召开时间另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告★★◆■■。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　监事会审阅了董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制实际情况。公司的内部控制制度是规范、完整和有效的。

　　10★◆■★■、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》◆◆◆。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度环境◆■、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　2023财年，公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称■★◆★“浙江盛世”）、河南盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称◆★★★“河南盛世”）实际发生的销售类交易总金额为105.58亿元◆◆■■■■。

　　履约能力分析：河南盛世成立时间较长，拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队，经营状况正常，财务状况良好，具备较强的支付履约能力◆■■■★★。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2023年度利润分配预案的公告》（2024-009）。

　　1、以3票同意■■★◆，0票反对◆◆◆◆，0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　通过开展票据池业务◆★■，公司及成员单位可将收到的商业汇票进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化管理效能◆■，降低管理成本。

　　通过票据池业务的操作，质押的商业汇票等到期日与提供额度的实际业务到期日错配会导致商业汇票托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响★◆。公司将通过新票入池置换旧票的方式缓解这一压力。

　　履约能力分析★◆★◆：浙江盛世成立时间较长，拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队◆■，经营状况正常，财务状况良好★◆◆■，具备较强的支付履约能力■■■◆■。

　　授权期限为自股东大会审议通过起十二个月内★■，授权额度为在授权期限内任一时点各银行票据池业务余额合计不超过人民币190亿元。

　　7.以9票同意■★★■■■、0票反对◆■、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　1■◆.以9票同意■★、0票反对■◆、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》★◆◆★★★。

　　（2）2024年4月29日，公司召开了第十二届监事会第十五次会议，以3票同意★■，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》■◆■■。

　　17◆★★■★★.以9票同意★■◆■★◆、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　公司结合经营情况、有关法律法规及《公司章程》的规定★★■■，拟以本次利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额5■■,521◆■,943■■◆★★,646股（总股5,631,405,741股扣除公司回购账户持有的股份109,462,095股）为基数★★，向全体股东每10股派发现金股利23.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金股利13◆◆★,142,225,877.48元★★■◆◆★，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　6★■◆★◆.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度高级管理人员薪酬与考核方案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2023年度利润分配预案的公告》（2024-009）★■■。

　　公司2023年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）（修订稿）》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性■■★◆★、合规性及合理性◆★◆■★。

　　1★◆◆★◆★.公司或公司的控股子公司与浙江盛世■◆★、河南盛世的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，产品定价执行市场定价原则和公司统一的★★■◆■■、一贯的销售政策★◆◆，有利于保障公司稳定发展，对公司的销售经营成果有积极影响★◆◆，符合公司及全体股东的利益。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-017）

　　与公司的关联关系：公司董事郭书战先生在河南盛世担任执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6★★.3.3条第二款第（四）条规定◆■◆★★，河南盛世为公司的关联法人，公司或公司的控股子公司与河南盛世的交易构成关联交易★★◆。

　　11★■■★◆◆.以9票同意■★◆、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　本次拟开展票据池业务已经公司于2024年4月29日召开的第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过，同意公司及子公司共享不超过190亿元的票据池额度★◆，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计余额不超过人民币190亿元★■■。票据池业务的开展期限为1年■■◆◆★■，在业务期限内■◆■★，上述额度可以循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实■★◆、准确◆■◆■、完整★◆，没有虚假记载★★★、误导性陈述或重大遗漏。

　　5■★、以3票同意，0票反对◆★，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　开展票据池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理■◆★■★，提高资金利用率◆★★，实现票据信息化管理。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-017）■◆◆★。

　　9.以9票同意★■★、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　12、以3票同意，0票反对■◆■，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　经审核◆◆★，监事会认为公司本次开展外汇衍生品套期保值业务，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产保值增值■★■■■。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益★★■■■■。

　　5.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★■、完整★★◆★，没有虚假记载◆■■、误导性陈述或重大遗漏。

　　18.以9票同意、0票反对★■■、0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　报告期内★■■◆★，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。通过核查★■■■■，监事会认为，公司财务会计制度健全，结构合理★★，管理规范◆◆■■★，财务状况良好◆◆★★。公司2023年度财务报告已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告，真实■★、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，浙江盛世的总资产为332,228万元，净资产为66,525万元■★；2023年实现主营业务收入647,209万元★★◆◆■，实现净利润4,632万元。（经审计）

　　公司于2024年4月29日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况◆■、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求★◆■★■◆。并同意将本预案提交股东大会审议◆★★■■。